Kathmandu, 4 Juli — Biro Penyelidikan Pusat (CIB) Kepolisian Nepal telah menangkap Subash Khatri atas keterlibatannya dalam dugaan penipuan bernilai jutaan rupee yang terkait dengan Koperasi Tabungan dan Kredit Miteri, Lalitpur.
Khatri ditangkap setelah mengikuti petunjuk dari Jyoti Bahadur Bhandari, tersangka utama yang baru-baru ini diekstradisi dari Kamboja.
Seiring penyelidikan yang semakin mendalam, otoritas juga mengejar Jyoti Gurung, mantan istri pemimpin Kongres Nepal Dhanraj Gurung, atas perannya yang diduga dalam menyelewengkan dana koperasi lebih dari Rs140,81 juta, di mana Bhandari juga terlibat.
CIB menangkap Khatri pada 29 Juni.
CIB telah menahan Bhandari dan Khatri serta sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini.
Bhandari melarikan diri diduga setelah melakukan penipuan koperasi dan melakukan perjalanan melalui Thailand, Malaysia, dan Vietnam sebelum tiba di Kamboja.
Menurut penyelidikan CIB, selama berada di luar negeri, ia menghubungi pejabat di Koperasi Miteri dan membujuk mereka melalui taktik phishing untuk melakukan penipuan.
“Menyatakan bahwa dia membutuhkan uang tambahan untuk mengirimkan uang koperasi yang diselewengkan ke Nepal dari luar negeri, karena harus membayar pajak kepada pemerintah setempat, Bhandari kembali terbukti bersalah melakukan penipuan tambahan,” kata juru bicara CIB, Yubaraj Khadka.
Meskipun tidak terhubung langsung dengan Bhandari, Khatri tetap membantunya dalam mengumpulkan uang seperti yang diminta Bhandari dari luar negeri, tambahnya.
Dari luar negeri, Bhandari menipu sekitar Rs34 juta dari pejabat koperasi dengan mengklaim bahwa uang itu diperlukan untuk membayar pajak demi melunasi jumlah uang yang telah diselewengkannya.
CIB menyatakan bahwa Khatri juga terkait dengan penipuan senilai lebih dari Rs34 juta. Khadka mengatakan bahwa Khatri memfasilitasi pengumpulan uang untuk Bhandari dari Nepal, yang mana Bhandari mengumpulkan uang tersebut katanya untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah demi mengembalikan uang yang telah diselewengkan.
Jyoti Gurung, mantan istri Wakil Presiden Kongres Nepal Dhanraj Gurung, yang saat ini buron menyusul adanya penyimpangan koperasi, juga dituduh menyalahgunakan uang dari koperasi ini.
Seorang juru bicara CIB mengklaim bahwa setelah percakapan virtual antara Gurung dan Bhandari, Gurung memfasilitasi koneksi antara Bhandari dan pejabat koperasi untuk mengumpulkan uang pajak.
Mantan anggota militer dari tentara Inggris dan India mendirikan Koperasi Miteri. Jyoti, mantan istri pemimpin Kongres Gurung, bergabung dengan koperasi ini sebagai seorang staf administrasi pada tanggal 25 Mei 2000. Dalam waktu dua bulan, ia dipromosikan menjadi akuntan dan terpilih sebagai manajer umum pada tahun 2018.
Setelah menjadi manajer umum, Jyoti mentransfer dana koperasi kepada Jyoti Bahadur Bhandari. Awalnya, Jyoti menarik tiga juta rupee dari koperasi dan memberikan pinjaman kepada Bhandari selama seminggu, tetapi Bhandari mengembalikan pinjaman tersebut dengan menambahkan setengah juta rupee.
Kemudian Bhandari menarik dana tranch kedua sebesar Rs4 juta. Kali ini, Bhandari mengembalikan uang tersebut dalam waktu seminggu dengan menambahkan Rs1 juta. Jyoti mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan dana koperasi untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Bunga dihitung setiap minggu dalam praktik pemberian pinjaman dengan bunga tinggi yang secara umum dikenal sebagai ‘meter byaj’.
Kemudian, ketika Bhandari kabur dengan uang yang diberikan oleh Jyoti Gurung, pemimpin Kongres Dhanraj Gurung dituduh mencurigai perceraian istrinya. Mereka dituduh menyalahgunakan lebih dari 140,81 juta rupee milik koperasi tersebut.
Kepolisian Nepal mengeluarkan pemberitahuan ‘Red Corner’ terhadap Jyoti Gurung dan Jyoti Bahadur Bhandari pada Oktober tahun lalu. Saat polisi menangkap Bhandari dari Kamboja dua minggu sebelumnya, mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Gurung.
Dengan bantuan Interpol, Bhandari ditangkap dan diterbangkan ke Kathmandu.
Awalnya, polisi meyakini bahwa Bhandari telah melakukan perjalanan melalui Kamboja dari Thailand ke Sri Lanka. Namun, otoritas Kamboja menangkapnya dan memulangkannya ke Nepal, menurut CIB.
“Kami sedang mencari Jyoti Gurung, tetapi belum berhasil menemukannya,” kata petugas CIB tersebut.
Dalam laporannya, komite khusus parlemen yang dibentuk tahun lalu untuk menyelidiki penipuan di koperasi merekomendasikan penyelidikan terhadap Wakil Ketua Kongres Gurung dan mantan istrinya atas penyalahgunaan dana koperasi.
Setelah mendapat tekanan besar dari partai-partai oposisi, CIB memeriksa pemimpin Kongres Gurung selama sekitar empat setengah jam pada 13 November tahun lalu karena diduga terlibat dalam skandal koperasi.
Namun, setelah interogasi tersebut, polisi tidak melakukan kontak lebih lanjut dengan Gurung, yang diakui oleh juru bicara CIB Khadka.