Penipu Nigeria menipu 400 orang tua di AS hingga $6 juta, mengaku bersalah, terancam 20 tahun penjara

Oleh Kazeem Ugbodaga

Seorang warga Nigeria, Ehis Lawrence Akhimie, telah mengaku bersalah atas perannya dalam sebuah skema penipuan warisan lintas negara yang menipu lebih dari 400 individu lanjut usia dan rentan di seluruh Amerika Serikat sehingga kehilangan dana lebih dari 6 juta dolar.

The

Departemen Kehakiman Amerika Serikat

mengonfirmasi pengembangan tersebut dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah Akhimie mengaku bersalah pada 17 Juni.

Menurut dokumen pengadilan, Akhimie yang berusia 41 tahun merupakan bagian dari jaringan kriminal yang selama beberapa tahun mengirimkan surat-surat personal kepada warga Amerika lanjut usia, dengan palsu menyatakan bahwa para penerima berhak atas warisan bernilai jutaan dolar dari kerabat jauh yang konon telah meninggal di luar negeri.

Surat-surat palsu tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga tampak seolah-olah berasal dari sebuah bank di Spanyol, dengan instruksi bahwa penerima harus terlebih dahulu membayar pajak, biaya pengiriman, dan biaya-biaya lainnya untuk dapat mengakses dana warisan tersebut.

Korban, yang percaya bahwa surat-surat tersebut asli, mengirimkan uang sesuai instruksi, tetapi tidak pernah menerima warisan apa pun.

Akhimie dan para konspiratornya mencuci hasil kejahatan melalui sistem yang rumit yang melibatkan mantan korban di Amerika Serikat, yang ditipu untuk bertindak sebagai perantara, menerima dana, dan kemudian meneruskannya kepada para penipu atau rekan mereka.

Akhimie mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi melakukan penipuan melalui surat dan komunikasi elektronik, dan kini menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara federal.

Permintaannya adalah perkembangan terbaru dalam penyelidikan internasional yang telah menghasilkan pemidanaan tujuh orang lainnya yang terlibat dalam skema yang sama.

Di antara mereka yang dijatuhi hukuman adalah Ezennia Peter Neboh, yang diekstradisi dari Spanyol dan mendapat hukuman penjara selama 128 bulan, serta Kennedy Ikponmwosa, yang juga diekstradisi dari Spanyol, yang dijatuhi hukuman 97 bulan.

Tiga orang konspirator yang diekstradisi dari Britania Raya—Emmanuel Samuel, Jerry Chucks Ozor, dan Iheanyichukwu Jonathan Abraham—menerima hukuman masing-masing 82, 87, dan 90 bulan.

Amos Prince Okey Ezemma, yang dibebaskan bersyarat ke Amerika Serikat dari Nigeria, dijatuhi hukuman 90 bulan, sementara Okezie Bonaventure Ogbata, yang diekstradisi dari Portugal, menerima hukuman penjara selama 97 bulan.

Asisten Jaksa Agung Brett A. Shumate dari Divisi Perdata Departemen Kehakiman memuji hasil putusan tersebut, mengatakan, “Cabang Perlindungan Konsumen Departemen Kehakiman akan terus mengejar, menuntut, dan memproses transnasional kriminal yang bertanggung jawab atas penipuan terhadap konsumen Amerika Serikat, di mana pun mereka berada.”

“Kasus ini menjadi bukti peran penting kerja sama internasional dalam mengatasi kejahatan lintas negara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota Postal Inspection Service dan Homeland Security Investigations, serta National Crime Agency dan Crown Prosecution Service Inggris Raya atas kontribusi luar biasa mereka dalam kasus ini.”

Bladismir Rojo, Penjabat Inspektur Pos yang Bertanggung Jawab untuk Divisi Miami Layanan Inspeksi Pos Amerika Serikat (USPIS), menambahkan, “Layanan Inspeksi Pos Amerika Serikat berkomitmen untuk melindungi konsumen Amerika dari penipuan yang dilakukan oleh Organisasi Kejahatan Transnasional. Kami telah lama bekerja sama dengan Bagian Perlindungan Konsumen Departemen Kehakiman untuk memberikan keadilan dan kami akan terus melakukannya.”

Ray Rede, Pelaksana Tugas Kepala Agen Khusus Homeland Security Investigations (HSI) Arizona, juga memberikan komentar, “Skema penipuan lintas negara berkembang biak dalam bayang-bayang, mengubah keuntungan ilegal menjadi tampak sah, terutama yang melibatkan lansia atau kelompok rentan lainnya. Komitmen HSI dan mitra penegak hukum kami untuk menyelidiki para pelaku kejahatan yang mencuri uang menunjukkan pesan yang jelas: keadilan akan menang, dan mereka yang memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi akan dimintai pertanggungjawaban.”

Penyelidikan dilakukan oleh USPIS, HSI, dan Cabang Perlindungan Konsumen Departemen Kehakiman. Jaksa penuntut Phil Toomajian dan Josh Rothman memimpin kasus ini untuk Departemen Kehakiman.